Адвокат по статье 174. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем

Адвокат по статье 174. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем

Каждый слышал о таком преступлении, как отмывание денег, хотя бы из телевизионных передач или фильмов про мафию. Но редко кто подходил осознанно к рассмотрению этого понятия, так как нам кажется, что все мы – законопослушные граждане и никогда не окажемся на скамье подсудимых. Отмывание денег имеет вполне конкретное определение. Это совершение финансовых операций или сделок с целью придать имуществу, приобретенному незаконным путем, правомерный статус. Прояснилась ли ситуация после такого определения? Лишь отчасти.

Само по себе отмывание денег, как правонарушение, стало муссироваться еще в 20-е годы прошлого столетия. Всемирно известный мафиози Аль Капоне использовал тривиальную схему легализации денег, полученных с продажи оружия, наркотиков и с проституции.

Прибыль официально значилась, как доход, полученный с работы сети прачечных. Эта схема долго просуществовала, так как в действительности невозможно было точно подсчитать количество легальных клиентов.

Отсутствие возможности аудита позволило отмывать крупные суммы денег.

Многолетний опыт адвокатской работы позволяется мне достаточно эффективно работать по уголовным делам об отмывании денег. Провожу консультации, оказываю практическую юридическую помощь.

Услуги адвоката
Стоимость, руб.
Консультация по телефону Бесплатно
Юридическая консультация при личной встрече с изучением документов от 4 000
Работа адвоката по уголовным делам об отмывании денег от 80 000

Общая схема отмывания денег

Современные схемы по отмыванию денег представляют собой многоэтапные сложные комбинации. Не преследуя цели рассматривать ни одну из них, отметим принципиальный алгоритм легализации нелегального дохода.

  1. На первом этапе происходит перечисление денежных средств на счет подставного физического или юридического лица. Возможен даже вариант с выводом денег за границу.
  2. На втором этапе происходит их непосредственная легализация. К примеру, с подставной фирмой заключается договор займа и деньги перечисляются на ее счет. На финальном этапе остается только вывести отмытые деньги со счета.

Особенности судебной практики

Легализация доходов относится к неочевидным преступлениям, которые достаточно тяжело доказать. Закон рассматривает в качестве преступника любого контрагента, совершающего сделку с преступником. Но доказать тот факт, что человек заведомо знал о неправомерном происхождении денежных средств, проблематично. Для этого необходимо опираться на результаты качественных оперативных разработок.

Само преступление, в плане его состава, описывается в нескольких документах. Прежде всего, это статьи 174 и 174.1 УК РФ. К тому же содержание деяния определено Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Среди адвокатов бытует мнение, что дела по статьям 174 и 174.1 являются эксклюзивными. Причина заключается в несовершенстве правового аппарата и отсутствии единого толкования содержания объективной стороны данного преступления.

Не совсем явно представлена возможность инкриминировать подозреваемому основное преступление и отмывание денег.

Некоторые представители закона утверждают, что сначала преступник должен быть осужден за совершение основного преступления, а уже потом ведется разбирательство о легализации доходов. К тому же, не совсем понятно, как быть, если часть этих доходов уже потрачено. Точку в этом вопросе может поставить только разъяснение Верховного суда.

Адвокат по статье 174. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем

Верховный суд, как и было ожидаемо, внес определенную ясность в квалификации действий по отмыванию денег. Суд делает выводы о преступной деятельности на основании:

  • Обвинительного приговора по основному преступлению.
  • Постановления органов предварительного расследования о прекращении уголовного дела по нереабилитирующим основаниям.
  • Постановления о приостановлении уголовного дела по причине неустановлении лица в качестве обвиняемого.

Суд должен установить именно цель легализации денежных средств или иного имущество, полученного преступным путем. Эта цель реализуется через приобретение имущества, совершение сделок по его отчуждению, фальсификацию оснований перехода прав на владение денежными средствами, проведение финансовых операций при помощи фирм-однодневок, подставных лиц, офшорных счетов.

Сам факт совершения одной из вышеперечисленных операций не является поводом для привлечения лица к уголовной ответственности. Обвинение должно доказать, что лицо преднамеренно совершало такую операцию с целью придания правомерного вида владению имуществом.

С трудностями сталкивается, как сторона обвинения, так и сторона защиты.

Для обвинения трудность заключается в том, что необходимо доказать последовательность действий: совершение основного преступления, получение дохода, легализация дохода. Для защиты трудность состоит в необъективности суда.

Суд не желает уделять внимание на доказывание наличия состава преступления, искусственно увеличивая статистику рассмотрения дел по отмыванию денег.

Наказание по статье 174 УК РФ

Указанная статья устанавливает уголовное наказание за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем. Согласно части 1 Статьи 174 за совершение финансовых операций с целью придания правомерного статуса имуществу, которое было приобретено другими лицами преступным путем, следует наказание в виде:

  • Штрафа в размере до 120000 рублей;
  • Штрафа в размере заработной платы за период до 1 года.

Квалификационным признаком является отмывание денег в крупном размере. Под крупным размером в данной статье подразумевается сумма 1500000 рублей. За данный вид преступления назначается наказание по части 2 статьи 174, а именно:

Адвокат по статье 174. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем

  • Штраф в размере до 200000 рублей;
  • Штраф в размере заработной платы за период до 2 лет;
  • Принудительные работы на срок до 2 лет;
  • Лишение свободы на срок до 2 лет;
  • Лишение свободы на срок до 2 лет со штрафом в размере до 50000 рублей.

Часть 3 данной статьи определяет два квалификационных признака:

  • Совершение преступления группой лиц по предварительному сговору;
  • Совершение преступления лицом, который использовал свое служебное положение.

За подобное деяние при наличии указанных признаков суд может назначить наказание в виде:

  • Принудительных работ на срок до 3 лет;
  • Принудительных работ на срок до 3 лет с ограничением свободы на срок до 2 лет;
  • Лишения свободы на срок до 5 лет;
  • Лишения свободы со штрафом в размере до 500000 рублей.

Адвокат по статье 174. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем

В части 4 также определены два признака. Первым признаком является совершение преступления организованной группой. Второй признак – совершение преступления в особо крупном размере, то есть, если объем денежных средств превышает 6000000 рублей. Наказание по части 4 статьи 174 УК РФ:

  • Принудительные работы на срок до 5 лет;
  • Лишение свободы на срок до 7 лет;
  • Лишение свободы на срок до 7 лет со штрафом до 1000000 рублей.

Наказание по статье 174.1 УК РФ

Две статьи отличаются друг от друга составом преступления. Если в статье 174 УК РФ лицо обвиняется в отмывании денег, которые получены преступным путем, но это преступление совершил иной человек, то статья 174.

1 рассматривает такое преступление, как легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления.

Простыми словами, во втором случае обвиняемый сам совершил основное преступление и приступил к отмыванию денег.

Простой состав преступления и его квалификационные признаки остаются теми же самыми. Часть 1 статьи 174.1 определяет наказание за совершение финансовых операций по легализации имущества.

Как и в предыдущей статье, это штраф в размере до 120000 рублей. За то же деяние, совершенное в крупном размере, подсудимый, согласно ч. 2 статьи 174.

1 УК РФ, может получить штраф 200000 рублей, наказание в виде принудительных работ на срок до 2 лет или лишение свободы на срок до 2 лет.

Если подобное преступление совершено с использованием служебного положения, то такое деяние квалифицируется по ч. 3 статьи 174.1 УК РФ, что соответствует наказанию в виде принудительных работ на срок до 3 лет или лишения свободы на срок до 5 лет.

Дополнительно суд может назначить штраф или установить запрет на ведение определенного вида деятельности. Отмывание денег в особо крупном размере чревато наказанием в виде принудительных работ сроком до 5 лет или лишения свободы сроком до 7 лет.

Стратегия защиты в делах об отмывании денег

Рассматривая состав преступления, суд не выделяет конкретную валюту для финансовых операций. Это может быть и безналичный расчет, обмен недвижимым имуществом, продажа ценных бумаг.

Для того, чтобы суд признал преступление состоявшимся, необходимо, чтобы был подтвержден факт попытки узаконивания, а также доказана преступная природа денежных средств. Практика показывает, что не всегда речь заходит о похищенных деньгах.

Незаконными считаются денежные средства, уплаченные за какое-либо преступление или за другие незаконные действия.

Выстраивать стратегию защиты по делу об отмывании денег желательно на этапе доследственной проверки.

Несмотря на то, что у стороны обвинения возникают определенные сложности при сборе доказательной базы, надеяться на то, что сотрудника следствия не удастся доказать наличие состава преступления глупо, тем более, что по статьям 174 и 174.1 можно получить реальных срок.

Оперативно приступить к разработке стратегии защиты может только адвокат, обладающий соответствующим опытом. Бездействие защиты и пассивность обвиняемого обязательно приведут к тому, что доказательная база будет сформирована и на суде прозвучит обвинительный приговор.

Выстраивая защиту, адвокат по статье 174 УК РФ должен помнить о том, что имущество может быть признано нелегальным и являться предметом преступления только в ограниченном количестве случаев.

Прежде всего, если это имущество уже значится, как имущество, полученное преступным путем, причем это отражено в ранее вынесенном приговоре. Постановление о том, что имущество получено незаконно, могут вынести органы следствия или органы дознания.

Если вышеуказанные основания отсутствуют, то адвокат использует это для обжалования действий сотрудников следствия.

Адвокат по статье 174. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем

Следующий важный аспект, который использует адвокат в защите, связан с необходимостью представить доказательства наличия умысла. Здесь защитнику гораздо проще доказать, что умысла не было, чем следствию доказать его присутствие.

Уголовное законодательство четко прописывает, что только факт совершения сделки с нелегальным имуществом еще не является основанием для возбуждения уголовного дела.

Резюмируя вышеуказанное, следует отметить, что стратегия защиты адвоката строится на двух моментах:

  1. Доказательство законного происхождения имущества;
  2. Доказательство отсутствия целенаправленно изменить статус нелегального имущества.

Но это только на бумаге кажется все просто. Реализовать хорошую стратегию может только опытный уголовный адвокат. В подобных делах немало «подводных камней». На плечи адвоката ложится задача закончить судебный процесс вынесением оправдательного приговора. Наказание за отмывание денег достаточно суровое, особенно если в суде будет доказано наличие квалификационных признаков.

Читайте также:  Помощь и консультация юриста по договорам

Обращаться к адвокату желательно еще до предъявления официального обвинения. Особенно это касается тех физических лиц, которые ведут свой бизнес. Внеплановые проверки должны насторожить, так как могут перерасти в доследственную проверку. Адвокат сможет:

  • Полностью избавить своего клиента от уголовного преследования.
  • Добиться того, что дело будет переквалифицировано по более «лояльной» статье.
  • Ходатайствовать о назначении в качестве наказания минимально возможной меры.
  • Добиться условно-досрочного освобождения, если суд вынесет обвинительный приговор.

Какой именно результат ожидать в том или ином случае, зависит от обстоятельств дела и будет известно только после изучения всех имеющихся материалов. После этого следует правовой анализ ситуации и оценка перспективы дела. В рамках защиты клиентов адвокат имеет право:

  • Посещать их в СИЗО.
  • Консультировать по общеправовым вопросам, а также по вопросам процессуального характера.
  • Вырабатывать тактику поведения клиента на следственных мероприятиях.
  • Общаться с представителями правоохранительных органов.
  • Принимать участие во всех следственных мероприятиях.
  • Опрашивать свидетелей.
  • Составлять жалобы на неправомерные действия представителей следствия.
  • Защищать интересы подзащитного на судебном процессе.
  • Обжаловать вынесенное судом решение.
  • Обжаловать действия или бездействие судьи.
  • Контролировать исполнение судебных решений.

Адвокат по статье 174. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем

Уголовная ответственность за отмывание денежных средств

Адвокат по статье 174. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем

Адвокат Антонов А.П.

Распоряжение имуществом, полученным в результате совершения преступления, также может привести к уголовной ответственности по ст. 174.1 («Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления») УК РФ.

Пленум Верховного Суда РФ в Постановлении от 07.07.

2015 N 32 «О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем» отмечает, что легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, добытых преступным путем, создает основу теневой экономики, причиняет вред экономической безопасности и финансовой стабильности государства, затрудняет раскрытие и расследование преступлений, обеспечивает возможность преступным группам (организациям) финансировать и осуществлять свою противоправную, в том числе террористическую, деятельность.

Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем, предусмотрена ст. 174 УК РФ:

«Статья 174. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем

  1. Совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом —

наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года.

  1. То же деяние, совершенное в крупном размере, —

наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до двух лет со штрафом в размере до пятидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев либо без такового.

  1. Деяния, предусмотренные частью первой или второй настоящей статьи, совершенные:
  • а) группой лиц по предварительному сговору;
  • б) лицом с использованием своего служебного положения, —
  • наказываются принудительными работами на срок до трех лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового либо лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет или без такового, с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.
  1. Деяния, предусмотренные частью первой или третьей настоящей статьи, совершенные:
  1. а) организованной группой;
  2. б) в особо крупном размере, —
  3. наказываются принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового либо лишением свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет или без такового, с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового.

Примечание. Финансовыми операциями и другими сделками с денежными средствами или иным имуществом, совершенными в крупном размере, в настоящей статье и статье 174.

1 настоящего Кодекса признаются финансовые операции и другие сделки с денежными средствами или иным имуществом, совершенные на сумму, превышающую один миллион пятьсот тысяч рублей, а в особо крупном размере — шесть миллионов рублей».

Из анализа диспозиции рассматриваемой статьи следует, что объективная сторона преступления характеризуется совершением финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем.

Пленум Верховного Суда РФ в п. 6 вышеназванного Постановления указал, что под финансовыми операциями могут пониматься любые операции с денежными средствами (наличные и безналичные расчеты, кассовые операции, перевод или размен денежных средств, обмен одной валюты на другую и т.п.).

Совершение преступления указанным путем следует считать оконченным с момента, когда лицо, действуя с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом, непосредственно использовало преступно полученные денежные средства для расчетов за товары или размена либо предъявило (передало) банку распоряжение о переводе денежных средств и т.п.

  • Так, например, если руководитель предприятия, заведомо знавший о том, что денежные средства были добыты преступным путем, с целью придания им правомерного вида оплатил ими какие-либо услуги (допустим, юридические), его действия могут квалифицироваться как отмывание денег.
  • Относительно квалификации совершения указанного преступления путем сделки с денежными средствами или иным имуществом, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем, Пленум Верховного Суда РФ (Постановление «О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем») отметил, что к сделкам как признаку указанных преступлений могут быть отнесены действия, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей, а равно на создание видимости возникновения или перехода гражданских прав и обязанностей.
  • В тех случаях, когда названные преступления совершались путем сделки, их следует считать оконченными с момента фактического исполнения виновным лицом хотя бы части обязанностей или реализации хотя бы части прав, которые возникли у него по совершенной сделке (например, с момента передачи виновным лицом полученных им в результате совершения преступления денежных средств или иного имущества другой стороне договора вне зависимости от того, получено ли им встречное исполнение по сделке).

Если же в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами или иным имуществом, приобретенными преступным путем (в результате совершения преступления), создается лишь видимость заключения сделки с имуществом, тогда как в действительности фактическая передача имущества по ней не предполагается, то преступления, предусмотренные ст. ст. 174 и 174.1 УК РФ, следует считать оконченными с момента оформления договора между виновным и иным лицом (например, с момента подписания договора об оплате услуг, которым маскируется преступное приобретение соответствующих денежных средств).

Обратите внимание: ответственность по ст. 174 или ст. 174.

1 УК РФ наступает и при совершении одной финансовой операции или сделки с денежными средствами или иным имуществом, приобретенными преступным путем (в результате совершения преступления), если будет установлено, что такое деяние было совершено с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом.

Важнейшими элементами субъективной стороны рассматриваемого состава преступления является прямой умысел лица и цель, с которой лицом совершалось рассматриваемое деяние.

Так, Пленум Верховного Суда РФ в п. 19 вышеназванного Постановления указал, что при квалификации содеянного по ст.

174 УК РФ суду необходимо установить, что виновное лицо заведомо знало о преступном происхождении имущества, с которым совершало финансовые операции и другие сделки, а также действия по приобретению или сбыту.

При этом, по смыслу закона, лицо может быть не осведомлено о конкретных обстоятельствах основного преступления.

Так, например, осведомленности руководителя предприятия о том, что денежные средства, с которыми он производит финансовые операции, получены в ходе взятки (даже если неизвестно, с какой целью она была дана взяткодателем) достаточно для квалификации его действий по ст. 174 УК РФ.

В п. 10 указанного Постановления Пленум Верховного Суда РФ разъяснил следующее.

Цель придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами или иным имуществом, приобретенными преступным путем (в результате совершения преступления), как обязательный признак составов преступлений, предусмотренных ст. 174 и ст. 174.

1 УК РФ, может быть установлена на основании фактических обстоятельств дела, указывающих на характер совершенных финансовых операций или сделок, а также иных сопряженных с ними действий виновного лица и его соучастников, направленных на сокрытие факта преступного приобретения имущества и обеспечение возможности его свободного оборота. Такая цель может проявляться, в частности:

Читайте также:  Вынесен на обсуждение проект закона о поправках в ст. 116 УК РФ о повторном насилии

— в приобретении недвижимого имущества, произведений искусства, предметов роскоши и т.п. при условии осознания и сокрытия виновным преступного происхождения денежных средств, за счет которых такое имущество приобретено;

— совершении сделок по отчуждению имущества, приобретенного преступным путем (в результате совершения преступления), при отсутствии реальных расчетов или экономической целесообразности в таких сделках;

— фальсификации оснований возникновения прав на денежные средства или иное имущество, приобретенные преступным путем (в результате совершения преступления), в том числе гражданско-правовых договоров, первичных учетных документов и т.п.;

  1. — совершении финансовых операций или сделок по обналичиванию денежных средств, приобретенных преступным путем (в результате совершения преступления), в том числе с использованием расчетных счетов фирм-«однодневок» или счетов физических лиц, не осведомленных о преступном происхождении соответствующих денежных средств;
  2. — совершении финансовых операций или сделок с участием подставных лиц, не осведомленных о том, что задействованные в соответствующих финансовых операциях и сделках денежные средства и иное имущество приобретены преступным путем (в результате совершения преступления);
  3. — совершении внешнеэкономических финансовых операций или сделок с денежными средствами и иным имуществом, приобретенными преступным путем (в результате совершения преступления), осуществляемых при участии контрагентов, зарегистрированных в офшорных зонах;
  4. — совершении финансовых операций или сделок с использованием электронных средств платежа, в том числе неперсонифицированных или персонифицированных, но принадлежащих лицам, не осведомленным о преступном происхождении электронных денежных средств.

Как справедливо указал Пленум Верховного Суда РФ, совершение указанных финансовых операций или сделок само по себе не может предрешать выводы суда о виновности лица в легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем (в результате совершения преступления). В каждом конкретном случае необходимо с учетом всех обстоятельств дела установить, что лицо заведомо совершило финансовую операцию или сделку с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом.

Приведем пример из судебной практики.

Приговором Неклиновского районного суда индивидуальный предприниматель Б. был признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 174 УК РФ. Согласно указанному судебному акту Б.

, имея умысел на использование приобретенного иным лицом в результате совершения преступления имущества, представляющего собой рыбу, на территории здания по переработке и хранению рыбы переработал свежую рыбу в количестве 490 кг, заведомо зная о том, что данная рыба добыта гражданином Т.

преступным путем, а именно хищением из рыболовецкой бригады, что содержит в себе признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 160 УК РФ.

В тот же день подсудимый осуществил следующие действия: поместил рыбу общей массой 490 кг на заморозку в морозильную камеру, заполнил бланк товарно-транспортной накладной, счет-фактуру данными, из которых следовало, что индивидуальный предприниматель Б. продает рыбную продукцию, поставив на документы свою печать. В этот же день Б. продал 490 кг замороженной рыбы, а вырученные деньги передал Т.

Легализация преступных доходов: ст.174 УК РФ

Легализация денежных средств или имущества, добытых другими лицами преступным путем, – деяние достаточно опасно ввиду того, что оно причиняет значительный вред экономической безопасности и финансовой стабильности государства, создает препятствия к расследованию и раскрытию преступлений. Легализация способствует финансированию противоправной, в том числе террористической деятельности.

По данным МВД, в 2018 году было выявлено 993 случая легализации преступных доходов, в период с января по октябрь 2019 года – 830 случаев. Однако количество приговоров по ст.

174 УК РФ крайне незначительное: так, по данным Судебного департамента при ВС РФ, в 2018 году по основной статье было осуждено 15 человек, в первой половине 2019 года – 2 человека.

Это обстоятельство свидетельствует о невысокой раскрываемости легализации преступных доходов.

Состав простой легализации преступных доходов, предусмотренный ч.1 ст.174 УК РФ

  1. Объект: легальный финансово-экономический оборот, нарушаемый путем внедрения незаконно добытых денежных средств или имущества.

  2. Объективная сторона: придание правомерного вида владению, пользованию, распоряжению деньгами или имуществом, добытым третьими лицами незаконным путем (то есть перевод активов из теневой экономики в экономику официальную). Отмывание совершается путем совершения финансовых операций и сделок.

    К финансовым операциям относятся любые операции с деньгами – переводы, размен, обмен, наличные и безналичные расчеты и т.д. К сделкам относятся действия, направленные на установление, корректировку или завершение гражданских прав и обязанностей.

  3. Субъект: вменяемое физлицо, достигшее 16 лет.
  4. Субъективная сторона: прямой умысел.

    Цель – придание правомерного вида владению, пользованию, распоряжению деньгами или имуществом.

Все основные вопросы и нюансы, связанные с привлечением к уголовной ответственности по ст.174 УК РФ, закреплены в Постановлении Пленума ВС РФ от 7 июля 2015 года № 32.

Обстоятельствами, отягчающими вину злоумышленника, являются совершение деяния:

  • в крупном размере (более 1,5 млн рублей);
  • группой субъектов по предварительному сговору;
  • гражданином с использованием своего служебного положения;
  • в составе организованной группы субъектов;
  • в особо крупном размере (свыше 6 млн рублей).

Как суд может сделать вывод о нелегальном происхождении имущества или денег? На это могут указывать следующие обстоятельства:

  • обвинительный приговор по основному преступлению;
  • постановление о прекращении уголовного преследования по нереабилитирующим основаниям (например, из-за смерти обвиняемого);
  • приостановление предварительного расследования по причине того, что личность главного фигуранта дела не была установлена.

Важно отметить, что использование незаконно добытых активов в своих личных целях (например, на покупку продуктов питания, товаров первой необходимости и т.п.) не свидетельствуют об умысле на легализацию такого имущества. Уголовная ответственность может наступить, но по другим статьям УК РФ.

Ответственность за легализацию преступных доходов

За совершение преступления, предусмотренного ч.1 ст.174 УК РФ, предусмотрен штраф в размере до 120 тысяч рублей (или в размере доходов виновного лица за период до 1 года). При наличии отягчающих обстоятельств наказание, естественно, ужесточается. Так, например, если деяние было совершено группой лиц, то гражданину грозит одна из следующих санкций:

  • до 200 тысяч рублей штрафа (или в размере доходов осужденного за период от 1 года до 2 лет);
  • до 2 лет принудительных работ;
  • до 2 лет колонии (в качестве дополнительного наказания может применяться штраф до 50 тысяч рублей).

Какие приговоры суды выносят по ст.174 УК РФ? Ответ на данный вопрос зависит от многих обстоятельств дела, в том числе от того, предъявляются ли лицу обвинения в совершении других преступлений.

Пример из практики

Алексей Бойцов, бывший исполнительный директор «Владивосток девелопмент», в начале 2010-х годов участвовал в отмывании украденных на строительстве судостроительного комплекса «Звезда» более 4 млрд рублей. По версии следствия, в преступной группировке Бойцов выполнял функции финансиста.

Суд признал бывшего исполнительного директора виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.210 УК РФ и ч.4 ст.174 УК РФ.

Бойцов получил 6 лет колонии без штрафов, но с лишением права заниматься организационно-распорядительной и административно-хозяйственной деятельностью в коммерческих организациях в течение 2 лет.

Суд также обратил взыскание на денежные средства в размере 2,5 млн долларов, находящиеся на счетах осужденного. Столь мягкий приговор был вынесен ввиду того, что Бойцов заключил досудебное соглашение со следствием, дал чистосердечное признание, а также добровольно вернулся из США в Россию.

Очень часто легализация совершается параллельно с другими преступлениями: подделкой документов, уклонением от уплаты налогов, незаконным предпринимательством, незаконной банковской деятельностью. Это обстоятельство может значительно ужесточить уголовно-правовые санкции, применяемые к гражданину.

Нередко «под удар» попадают компании, которые из-за собственной неосмотрительности предоставляют свои счета для проведения сомнительных операций.

Если в схему вовлечено большое количество организаций, то правоохранителям не составит труда установить роль каждой в процедуре отмывания денежных средств или имущества.

«Руководителям стоит опасаться не только санкций, предусмотренных ст.174 УК РФ, но также и самого предварительного расследования.

Обыски, допросы, изъятие техники и документов, блокировка банковских счетов – это лишь малая часть того, с чем может столкнуться организация.

Даже если уголовное дело не дойдет до суда, одно только предварительное расследование способно надолго выбить фирму из привычной колеи».

Если Вы опасаетесь, что Вас могут привлечь к ответственности по ст.174 УК РФ – срочно обратитесь к уголовному адвокату. Специалисты АК «Судебный адвокат» на связи 24 часа в сутки: мы готовы немедленно вступить в дело для Вашей защиты.

Если Вас обвиняют в легализации денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем

Данные противоправные действия квалифицируются ст.174 УК РФ — «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем» и ст. 174.1 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления».

Данные статьи предусматривают уголовную ответственность за следующие конкретные действия — ст.

174 УК РФ — совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом. Ст. 174.

1 УК РФ —  совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом.

Санкции по данным статьям варьируются от штрафа до 120 тыс.

рублей по первой части и до 7 лет лишения свободы по четвертой части указанных статей в зависимости от наличия квалифицирующих (отягчающих) признаков — крупный, особо крупный размер, совершение указанных действий группой лиц, либо лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой, либо в особо крупном размере.

Важное значение для квалификации указанных действий имеют примечания к ст.

174 УК РФ — Финансовыми операциями и другими сделками с денежными средствами или иным имуществом, совершенными в крупном размере (по данным ст.ст. 174 и 174.

1 УК РФ) признаются финансовые операции и другие сделки, совершенные на сумму, превышающую один миллион пятьсот тысяч рублей, а в особо крупном размере — шесть миллионов рублей.

Таким образом под легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем понимается совершение действий, направленных на придание правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами и иным имуществом, приобретенным заведомо незаконным путем и полученным, как правило, от таких видов преступлений как — незаконный оборот наркотических и психотропных средств, мошенничества и другие виды хищения, незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица (создание фирм-однодневок) и другие действия.

Легализация преступных доходов представляет собой сложный процесс, включающих множество разнообразных сделок, совершаемых разнообразными методами.

Поэтому если Вас обвиняют в совершении указанных преступлений, вы должны как можно скорей обратиться за помощью к квалифицированному адвокату, специализирующемуся на преступлениях в сфере экономики.  Адвокаты, имевшие опыт защиты по указанным ст.ст. 174, 174.

1 УК РФ, знают что на практике следователи, квалифицируя действия лица по указанным статьям, часто сталкиваются с рядом сложностей при предъявлении обвинения в окончательной редакции и направлению дела в суд с обвинительным заключением (особенно в случае наличия у обвиняемого квалифицированного адвоката).

Данные сложности связаны с неясностью содержания признаков объективной стороны данных преступлений.

 Так например отсутствует четкое и однозначное определение финансовой операции, в связи с чем ее непросто разграничить со сделкой, так же возникают сложности при установлении момента окончания противоправного деяния.

На практике разделение финансовых операций и сделок, как правило, не осуществляется, что порождает проблемы при отграничении одних от других при при анализе объективной стороны преступления, установления момента окончания преступления.

В связи с чем, на практике, имели место оправдательные приговоры в ситуации, когда лица обвинялись по ст. 174.

1 УК РФ, совершив действия в виде нескольких переводов денежных средств, полученных от продажи наркотических средств, от имени других лиц определенному лицу в отделение банка.

Суд указал, что содеянное хотя и является способом передачи денежных средств, но не является финансовой операцией в смысле ст. 174.1 УК РФ. 

С учетом изложенного, очевидно, что опытный защитник будет работать в первую очередь с объективной стороной данных преступлений, соотнося ваши действия с диспозицией ст.ст. 174,174.

1 УК РФ и в случае установления несоответствия и неточностей предъявленного вам обвинения и объективной стороны, закрепленной в уголовном кодексе, появляется возможность прекращения в отношении вас уголовного преследования.

Далее, отмечу, что для обвинения лица по ст. 174 УК РФ необходимо наличия прямых доказательств заведомого знания лицом, что денежные средства или имущество было добыто другими лицами именно преступным путем.

Так же необходимо отметить, что при работе по данной категории уголовных дел, необходимо руководствоваться Пленумом Верховного суда РФ Постановление №32 от 07.07.2015 года «О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, заведомо добытого преступным путем».

Если вас обвиняют по данной статье УК РФ  — звоните нам по телефонам указанным на сайте, мы окажем помощь в защите!

Адвокат Раташнюк Д.В.

Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем (ст. 174 УК РФ)

Объектом преступления являются общественные отношения, складывающиеся по поводу осуществления основанной на законе предпринимательской деятельности.

Предметом преступления выступают денежные средства (валюта РФ или иностранная валюта), имущество (движимое и недвижимое), ценные бумаги и валютные ценности, приобретенные в результате совершения любого преступления.

Денежные средства или иное имущество как предмет последующей легализации (отмывания) могут быть приобретены в результате хищения, незаконного оборота оружия, наркотических средств и т. п.

Не являются предметом преступления денежные средства или иное имущество, приобретенные незаконным, но не преступным путем, например в результате совершения противоречащих законодательству гражданско-правовых сделок.

Объективную сторону преступления образуют следующие действия: 1) совершение финансовых операций с денежными средствами или иным имуществом, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем; 2) совершение других сделок с указанными денежными средствами или имуществом.

Совершение финансовых операций образуют такие действия, как размещение приобретенных заведомо преступным путем денежных средств на счета в банках по договору банковского вклада; приобретение на денежные средства, полученные заведомо преступным путем, акций, облигаций и других ценных бумаг, выпускаемых коммерческими организациями, и т. п.

Совершение других сделок с денежными средствами или имуществом, приобретенными заведомо преступным путем, означает использование указанных средств или имущества при заключении различных гражданско-правовых сделок: купли-продажи, мены, дарения и т.п.

К таким сделкам, в частности, могут быть отнесены: приобретение на денежные средства, заведомо полученные преступным путем, земельных участков, квартир, транспортных средств; сдача имущества (квартир, складских помещений и т.п.

), приобретенного заведомо преступным путем, внаем, в аренду и т.п.

Состав рассматриваемого преступления является формальным: оно признается оконченным с момента выполнения действий, образующих легализацию (отмывание) денежных средств или имущества, приобретенных преступным путем.

Субъективная сторона преступления характеризуется виной в виде прямого умысла. Обязательным признаком преступления является цель — придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом. Мотивы преступления могут быть различными, не обязательно корыстными.

Субъектом преступления является лицо, достигшее возраста 16 лет и в соответствии с прямым предписанием закона не принимавшее участия в преступном завладении легализуемыми (отмываемыми) денежными средствами или иным имуществом. Им, в частности, может быть служащий банка или иной кредитной организации и т. п.

Квалифицированным видом преступления по ч. 2 ст. 174 УК РФ признается легализация (отмывание) денежных средств или имущества, заведомо приобретенных преступным путем, совершенная в крупном размере. Согласно примечанию к ст.

174 УК РФ финансовыми операциями и другими сделками с денежными средствами или иным имуществом, совершенными в крупном размере, признаются финансовые операции и другие сделки с денежными средствами или иным имуществом, совершенные на сумму, превышающую один миллион пятьсот тысяч рублей.

Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, заведомо приобретенных преступным путем, признается совершенной группой лиц по предварительному сговору, если в ней участвовали два и более лица, заранее договорившиеся о совместном совершении преступления.

Деяния, предусмотренные ч. 1 или 3 настоящей статьи, совершенные организованной группой или в особо крупном размере влекут ответственность по ч. 4 ст. 174 УК РФ. Особо крупным размером в ст. 174 УК РФ признаются финансовые операции и другие сделки с денежными средствами или иным имуществом превышающие шесть миллионов рублей.

Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления (ст. 174.1 УК РФ). Объект и предмет рассматриваемого преступления не отличаются от аналогичных признаков преступления, предусмотренного ст. 174 УК РФ.

Объективную сторону преступления образуют: 1) совершение финансовых операций; 2) совершение других сделок с денежными средствами или иным имуществом, приобретенными лицом в результате совершения им преступления; 3) использование указанных средств или иного имущества для осуществления предпринимательской или иной экономической деятельности.

Состав рассматриваемого преступления является формальным: оно признается оконченным с момента выполнения действий, образующих легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления.

Субъективная сторона преступления характеризуется прямым умыслом. Несмотря на отсутствие в тексте ст. 174.1 УК РФ указания на цель преступления, систематическое толкование норм ст. 174 и 174.

1 УК РФ позволяет применительно к рассматриваемому преступлению определить ее как стремление придать правомерный вид владению, пользованию и распоряжению денежными средствами или иным имуществом, приобретенными лицом в результате совершения им преступления.

Мотивы преступления могут быть различными, не обязательно корыстными.

Субъектом преступления является лицо, достигшее возраста 16 лет. В отличие от преступления, предусмотренного ст. 174 УК РФ, субъектом рассматриваемого преступления является само лицо, преступно получившее денежные средства или иное имущество.

В соответствии с ч. 2 ст. 174.1 УК РФ квалифицированным видом преступления признается его совершение в крупном размере.

Особо квалифицированными видами преступления признается его совершение группой лиц по предварительному сговору или лицом с использованием своего служебного положения (ч. 3 ст. 174.1 УК РФ), а также организованной группой или в особо крупном размере (ч. 4 ст. 174.1УК РФ).

Содержание квалифицирующих (особо квалифицирующих) признаков данного преступления соответствует содержанию аналогичных признаков, предусмотренных ст. 174 УК РФ.

Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем (ст. 175 УК РФ).Объект преступления — общественные отношения, складывающиеся по поводу осуществления основанной на законе предпринимательской деятельности.

Предмет преступления — имущество, добытое преступным путем. В большинстве случаев таковым является похищенное имущество. Предметом преступления могут быть также материальные ценности, полученные путем совершения других преступлений (обмана потребителей, получения взятки, получения кредита путем обмана и т. п.).

  • Объективную сторону преступления образуют приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем.
  • Преступление имеет формальный состав и считается оконченным с момента получения лицом в свое владение имущества, добытого преступным путем, либо с момента его сбыта другому лицу.
  • Субъективная сторона преступления характеризуется прямым умыслом.
  • Мотив преступления (как правило, корыстный) не является обязательным признаком состава преступления, поэтому учитывается при назначении наказания.
  • Субъект преступления — лицо, достигшее возраста 16 лет.

Leave a Comment

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *